Таможенники выяснили, что контракты организации из Смоленска были фиктивными
Сотрудники Смоленской таможни выявили факт незаконного перевода организацией более 16,8 миллиона рублей на зарубежные счета.
Как сообщили в ведомстве, фирма из Смоленска заключила три контракта с производителями из Белоруссии на поставку фурнитуры для дверей. Общая сумма сделки составила более 16 миллионов рублей.
Однако в реальности товар на территорию РФ так и не поступил, а денежные средства не были возвращены на счета смоленской компании.
Смоленские таможенники установили, что контракты, представленные фирмой кредитным организациям, являлись подложными и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Красненков.
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее Gudvill.com писал о том, что жертвами мошенников стали сразу трое смолян. Кроме того, смолянин науклонялся от налогов почти на 100 миллионов рублей.
Фото: freepik
