Смоленская таможня в ходе проверок выявила 99 нарушений валютного законодательства. В том числе, незаконный вывод капитала из РФ на сумму свыше 668 млн рублей.
В преступной схеме участвовала московская фирма, которая в 2017 году заключила шесть экспортных контрактов с нерезидентом из Гонконга. Согласно документам, предполагалось, что заграничный партнёр поставит в РФ оборудование. Взамен российская сторона выплатила почти 420 млн рублей.
В ходе проверки выяснилось, что действие договоров истекло ещё в 2018 году, однако ввоз оборудования не осуществлялся. Кроме того, таможенники не выявили и возврата денежных средств. Все материалы передали в ГУ МВД России.
