Девять жителей Воронежской области подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. За несколько лет они заработали более 24 млн рублей.
16 марта в региональном ГУ МВД сообщили о задержании сотрудниками Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции ГУ МВД России (УЭБиПК) девятерых жителей Воронежской области.
С 2016 по 2019 годы они незаконным образом обналичивали денежные средства для предпринимателей. На своей деятельности преступники заработали более 24 млн рублей.
По данным МВД, самому молодому члену банды обнальщиков 29 лет, самому взрослому – 56 лет.
Преступники придумали схему, в результате которой на их счета поступали средства под надуманными предлогами (например, оказание услуг или поставка товаров). После этого деньги выводились на банковские карты и передавались клиентам.
Теперь преступникам грозит до семи лет тюрьмы.
