Общая сумма ущерба составила свыше 1,7 млрд рублей
УМВД по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении восьми человек. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами, совершённом в составе организованной группы.
Как установило следствие, преступная схема действовала в 2017–2018 годах. Четверо организаторов привлекли четырёх владелиц сертификатов на материнский капитал, которые согласились на незаконное обналичивание средств. Для реализации аферы злоумышленники задействовали два подконтрольных кредитных кооператива: через них с женщинами заключали фиктивные договоры займа.
Далее для видимости целевого использования маткапитала на пустырях в Республике Марий Эл приобрели недорогие земельные участки — якобы под строительство жилья. После этого держательницы сертификатов направляли в госорганы заявления о погашении несуществующих кредитов за счёт средств маткапитала. Деньги поступали на счета кооперативов, откуда распределялись между участниками группы.
В результате противоправных действий государству (в лице Отделения Социального фонда России по Калужской области) был нанесён ущерб более чем на 1,7 миллиона рублей. Преступную деятельность раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в 2023–2024 годах. На имущество обвиняемых, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей, наложен арест.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением поступило в Малоярославецкий районный суд. Одна из фигуранток содержится под стражей, остальные находятся под подпиской о невыезде.
