УФСБ и таможня пресекли масштабную схему вывода средств за рубеж для ввоза санкционной продукции
Управление ФСБ России по Смоленской области совместно с региональной таможней ликвидировали деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за границу. В пресс-службе областного УФСБ сообщили о задержании причастной к схеме местной жительницы.
По данным правоохранителей, используя подконтрольные коммерческие структуры и подложные документы, фигурантка перевела на счета иностранных компаний более 500 миллионов рублей. Данная противоправная схема служила финансовой базой для обеспечения незаконного ввоза в Россию санкционных товаров.
На основании собранных материалов Смоленская таможня возбудила уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ:
ч. 3 ст. 193.1 — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
ч. 2 ст. 173.1 — незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.
Согласно действующему законодательству, санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы . Расследование продолжается.
