Росфинмониторинг рассматривает федеральный проект, в рамках которого юридические лица обязаны принимать надлежащие меры по предупреждению отмывания доходов, сообщили на сайт воронежской обладминистарции.
К таким мерам относится: сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконно; внедрение процедур, устанавливающие добросовестность контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;
информирование работников юрлица о мерах, направленных на предупреждение в легализацию доходов, полученных преступным путем.
В проекте закрепляется, что органы управления юрлица, в том числе органы, осуществляющие контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, обязаны принимать надлежащие меры по предупреждению незаконных сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом.
