Черные банкиры отмыли более 600 миллионов рублей в Смоленской области
Смоленские сотрудники правоохранительных органов довели до суда уголовное дело против теневых банкиров, нелегально обналичивших более 626 миллионов рублей.
Фигурантами стали двое участников организованной преступной группы – женщина 44 лет и 35-летний мужчина. Дело также завели против 46-летней главы группировки.
С января 2016 года до 31 августа 2017-го в Смоленске фигуранты совершали для заинтересованных недобросовестных коммерсантов подпольные финансовые операции по обналичиванию денег. Для этого обвиняемые подыскали граждан, 36 из которых зарегистрировали в качестве ИП, а ещё при помощи нескольких человек незаконно образовали семь юрлиц, без реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Для указанных подставных бизнесменов и фирм злоумышленники открыли в различных легально действующих кредитных организациях расчётные счета, которые в дальнейшем использовали для ведения незаконной банковской деятельности: на них подельники по фиктивным основаниям, в частности под видом оказания различных услуг, переводили деньги клиентов. Затем сообщники обналичивали полученные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 7% от каждой суммы.
Нарушители сами регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и подыскивали уже действующие подставные организации и ИП, реквизиты и счета которых использовали для незаконных финансовых операций.
Всего теневые банкиры получили не менее 31 млн руб преступного дохода, что по профильной статье — особо крупный размер. Также выяснилось, что лидер банды вместе с организатором изготовила около 1760 поддельных платёжных поручений о переводах финансов, что следствие квалифицировало как неправомерный оборот платежей.
Ранее Gudvill.com писал о том, что в учебных заведениях Смоленской области появится новое направление деятельности. Кроме того, в Смоленске на улице Попова произошел пожар в пятиэтажного дома.
Источник: информагентство “О чем говорит Смоленск”
Фото: shedevrum
