Центробанк совместно с Росфинмониторингом обновит признаки отмывания денег через НКО. Это сделано для того, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», сообщает РБК.
В Банке России обновили признаки отмывания денег и финансирования терроризма через НКО. Речь идет как об отечественных, так и об иностранных организациях.
Проект указания ЦБ содержит условия, согласно которым зачисленные на счета НКО средства можно будет отнести к подозрительным финансовым операциям.
Первое условие – регулярный характер переводимых физлицами или компаниями средств. Во втором условии указано, что сумма переведенных на счета НКО средств должна быть приблизительно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Рассказать об этом:
