В то же время, средняя сумма дроп-операции снизилась
Дропперы (подставные лица, чьи карты используются для вывода похищенных средств) переключились на новую тактику: теперь они массово используют нотариальные доверенности, чтобы дистанционно открывать банковские счета и получать карты. Об этом на XXII Международном банковском форуме заявила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
По её словам, у злоумышленников появилась попытка придать операциям видимость законности: «Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, нотариальные доверенности, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Цель — транзит, и в конечном счёте — обналичивание». Росфинмониторинг уже фиксирует рост таких схем — их объём оценивается примерно в 10 млрд рублей.
В то же время регулятор отмечает позитивную динамику: средняя сумма одной дропперской операции падает, а банки становятся более искусными в выявлении мошеннических переводов. Тем не менее появление новых приёмов требует постоянного внимания и адаптации механизмов финансового контроля.
